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Indagini patrimoniali

FEDERALPOL S.R.L.

Italia

L'azienda FEDERALPOL S.R.L., è una Fornitore servizi, che opera nel settore Informazioni commerciali. E' presente anche nei settori Investigatori - Agenzie internazionali, indagini patrimoniali, investigazioni, indagini penali, e Investigatori - Agenzie internazionali. Ha sede presso Sesto San Giovanni, Italia.
GRUPPO PONZI INVESTIGAZIONI

Italia

Il Gruppo Ponzi Investigazioni deve le proprie origini all’attività svolta da Vittorio Ponzi, fratello di Tom, a partire dal 1958, in Italia e all’estero, che ha contribuito a portare in auge il nome Ponzi nel proprio settore. Il Gruppo Ponzi, distinguibile dalle omonimie grazie al proprio marchio registrato, viene oggi gestito da Franco e Marco Ponzi. Tre generazioni di detectives al servizio di imprese e privati per la risoluzione di problematiche legate ad: assenteismo, abuso legge 104, finti infortuni, concorrenza sleale, bonifiche ambientali e telefoniche, analisi forensi, ammanchi o furti di materiali, indagini matrimoniali e patrimoniali per recupero crediti, controllo minori, stalking. Il Gruppo Ponzi opera in tutta Italia e all’estero, vantando una struttura capillare distribuita in tutta la regione settentrionale dello stivale grazie alle proprie 5 sedi operative, la più estesa della nazione e frutto di 65 anni di esperienza nel settore delle investigazioni.

Sito web
IVANA FOIS INVESTIGAZIONI

Italia

Operiamo da trent'anni nel settore investigativo, sia in campo civile che penale . La nostra clientela comprende privati, aziende e studi legali sia in Italia che all'estero. In tutti questi anni abbiamo maturato una solida esperienza su tutti i campi d'azione di questo settore. Dalle informazioni commerciali al controspionaggio industriale, dalle infedeltà nel settore aziendale alle infedeltà nella sfera privata. Le nostre fonti di human e open source intelligence ci permettono di reperire informazioni sui più svariati ambienti. L'avvento delle nuove tecnologie come internet e social network, hanno creato spazio per nuove forme di minaccia sia per i giovani che per gli adulti, alle quali siamo in grado di rispondere grazie al nostro laboratorio di informatica forense. . Specializzati nel controllo dei giovani per ciò che riguarda le frequentazioni e abitudini, problemi attinenti uso di stupefacenti, abuso di alcool, dipendenza da giochi d'azzardo, frequentazioni sette. Esperti nel rintraccio persone scomparse e nel caso di adozioni. acquisizione di prove nei reati di stalking, mobbing, bullismo, violenza sui minori e ogni forma di violenza. Separazioni giudiziali, affidamento minori. Bonifiche telefoniche e ambientali. Indagini aziendali: assenteismo, infedeltà soci e dipendenti, concorrenza sleale, tutela marchi e brevetti. Rintraccio debitori per recupero crediti. Indagini patrimoniali, Indagini di preassunzione per colf, badanti, baby sitter, custodi.
SITCHERICI - STUDIO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO CHERICI

Italia

Lo studio SITICHERICI, rappresentato dal titolare unico dott. Ernesto Cherici, si occupa di consulenza pura, che si palesa in un approfondito studio della legislazione, prassi e giurisprudenza afferente l’oggetto del quesito, licenziando pareri pro-veritate che hanno il precipuo scopo di fornire una chiara e precisa soluzione al problema prospettato. Il dott. Ernesto Cherici ha una formazione economica-giuridica acquisita nel corso dei ventitré anni di servizio trascorsi nella Guardia di Finanza in qualità di Ispettore, dove si è occupato di specifiche mansioni (verifiche fiscali imposte dirette, iva e altri tributi, accertamenti bancari e patrimoniali, antiriciclaggio, indagini in materia fallimentare, frodi fiscali internazionali), che permettono di avere un approccio logico-investigativo nell'affrontare l'attività di consulenza e pareristica che si spinge ben oltre il mero tenore letterale della norma, nonché un'eccellente conoscenza del modus operandi dell’Amministrazione finanziaria. Il Cliente sarà seguito esclusivamente dal dott. Ernesto Cherici che si occuperà anche di redigere il relativo parere pro-veritate e sarà l'unica persona che interagirà con il Cliente per la gestione dell'attività di consulenza e pareristica. La consulenza non sarà delegata ad altri perchè lo Studio SITCHERICI è il dott. Ernesto Cherici.
HOFER GROUP SRL

Italia

Agenzia specializzata in tutti i servizi di recupero e tutela del credito per aziende, imprese commerciali, persone fisiche e giuridiche grazie alle attività di indagine ed investigazione patrimoniale, azione giudiziale o stragiudiziale, home e phone collection.Possibilità di attivazione da 1 ad infinite pratiche di recupero crediti, anche online attraverso il sito internet aziendale, studio di fattibilità per ogni pratica, tempi medi di chiusura attorno ai 45 giorni.La gamma dei servizi: Recupero Crediti Commerciali e Bancari, Azioni Giudiziali, Indagini commerciali, Investigazioni private ed aziendali.

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SERVIZISICURI.COM S.R.L.

Italia

Servizisicuri.com è il partner ideale per l’amministrazione economico finanziaria della tua azienda e/o del tuo Studio Professionale. Servizisicuri.com ti offre un supporto costante per la crescita e lo sviluppo del tuo business, con informazioni commerciali di qualità, accesso ad una completa ed innovativa piattaforma informativa, per tutte le informazioni a tutela del credito e del patrimonio, comprese quelle investigate. Servizisicuri.com è tradizione ed innovazione: le informazioni per recupero crediti vengono raccolte e redatte direttamente dagli esperti informatori commerciali di Servizisicuri.com, ma distribuite con i più innovativi canali. Tradizione ed innovazione si fondono insieme in ogni ramo di Servizisicuri.com, da quello meramente informativo commerciale a quello di natura più investigativa, che prevede vere e proprie indagini, anche patrimoniali. Servizisicuri.com mette a disposizione un innovativo e-commerce ove chiunque, a fronte di un diritto giuridicamente rilevante, può acquistare online tutti i principali report erogati, compresi quelli investigati come i rintracci bancari. Servizisicuri.com è in possesso di Licenza Prefettizia n. 14567/12B15E Area OSP 1° TER. Servizisicuri.com è affiliata FEDERPOL (Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, Informazioni e la Sicurezza). Servizisicuri.com opera in tutta Italia.
ROBERTO MARONGIU INVESTIGAZIONI

Italia

Roberto marongiu investigazioni è un’agenzia che si occupa di investigazioni private e difensive, il titolare, i dipendenti e i collaboratori, sono specializzati in diversi settori correlati all'ambito della sicurezza e delle informazioni, il che permette all’agenzia di offrire un servizio davvero completo ed efficiente.Rispondiamo prontamente alle esigenze di privati, piccole, medie e grandi aziende, studi legali, società assicurative e grosse imprese commerciali, la ricerca di informazioni commerciali precise ed accurate è uno dei servizi che l’agenzia investigativa marongiu roberto è in grado di offrire ai propri clienti.Grazie alla professionalità e all’esperienza di personale qualificato potrete valutare in tutta tranquillità l’opportunità di investire o meno in una determinata società oppure in una nuova attività. Oggi più che mai truffe e illeciti mettono a rischio gli interessi di aziende e privati, ecco perché rivolgersi a degli specialistil’agenzia investigativa di bergamo
PONZI S.P.A.

Italia

Indagini economiche finalizzate al recupero dei crediti Ponzi SpA opera da più di 50 anni nel settore delle indagini economiche pre-legali per ottenere informazioni finalizzate al recupero dei crediti, cioè informazioni reddituali e patrimoniali sui debitori. La gestione dei crediti non performanti, gli NPL, rappresenta il core business aziendale con la ricerca di informazioni relative alle possibilità di recupero crediti con indagini economiche, finanziarie, creditizie, industriali, produttive, imprenditoriali e professionali. I servizi sono rivolti al mondo bancario, finanziario e assicurativo; agli avvocati e liberi professionisti; alle imprese in genere: a loro Ponzi SpA offre una serie molto ampia di rapporti, verifiche e dossier, standardizzati o personalizzati.

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